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        山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]告示(系列)_至尊国际娱乐游戏平台

        作者:至尊国际娱乐游戏平台

        2018-11-18

        证券代码[dàimǎ]:002476 证券简称:宝莫股份 告示编号:2017-025

        山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]

        第四届董事会第十二次会议决定的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、、完备,并对告示中的虚伪纪录、误导性或漏掉肩卖力任。

        山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第四届董事会第十二次会议于2017年7月17日以传真[chuánzhēn]或邮件方法发出会议通知,于2017年7月27日在四川省成都会召开,应到场会议董事9人,收到表决票9份,个中董事吴昊、王会臣、章击舟、张如积以通信表决方法参会。会议的召开切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,所做决定。与会董事经负责审议。,通过如下议案:

        一、审议。通过《关于划转子公司[gōngsī]股权的议案》

        该决定9票同意,0票否决,0票弃权。

        赞成公司[gōngsī]将宝莫(北京[běijīng])环保科技公司[gōngsī]所持有[chíyǒu]的全资子公司[gōngsī]东营宝莫情况工程。公司[gōngsī]100%的股权、东营宝莫情况工程。公司[gōngsī]所持有[chíyǒu]的全资子公司[gōngsī]新疆宝莫情况工程。公司[gōngsī]100%的股权划转至公司[gōngsī];将宝莫(北京[běijīng])环保科技公司[gōngsī]所持有[chíyǒu]的参股公司[gōngsī]天津。博弘化工[huàgōng]责任公司[gōngsī]49%的股权划转至东营宝莫情况工程。公司[gōngsī]。

        具容详见《证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()登载[kāndēng]的《山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]关于划转子公司[gōngsī]股权的告示》。

        二、审议。通过《关于公司[gōngsī]以实物出资[chūzī]向子公司[gōngsī]增资的议案》

        该决定9票同意,0票否决,0票弃权。

        赞成公司[gōngsī]以评估价值[jiàzhí]9,015.8417万元向宝莫北京[běijīng]举行增资,个中5,000万元作为[zuòwéi]实收资本,4,015.8417万元计入资本公积。本次增资完成。后,宝莫北京[běijīng]注册资本将增添至10,000万元。

        具容详见《证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()登载[kāndēng]的《山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]以实物出资[chūzī]向子公司[gōngsī]增资的告示》。

        三、审议。通过《关于公司[gōngsī]拟出售[chūshòu]子公司[gōngsī]股权的预案》

        该决定9票同意,0票否决,0票弃权。

        赞成授权。治理层启动东营宝莫石油气勘测开辟。公司[gōngsī]、宝莫(香港)公司[gōngsī]股权转让前期[qiánqī]准事情,公司[gōngsī]制定出售[chūshòu]方案后将依法推行抉择[juéyì]审议。法式,并凭据划定推行信息[xìnxī]披露。。

        具容详见《证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()登载[kāndēng]的《山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]拟出售[chūshòu]子公司[gōngsī]股权的预案的告示》。

        特此告示

        山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]

        董 事 会

        二O一七年七月二十七日

        证券代码[dàimǎ]:002476 证券简称:宝莫股份 告示编号:2017-026

        山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]

        第四届监事会第十二次会议决定的告示

        本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、和完备,不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]第四届监事会第十二次会议于2017年7月17日以传真[chuánzhēn]或邮件方法发出会议通知,于2017年7月27日在公司[gōngsī]会议室召开,应到场会议监事4人,收到表决票4份,个中监事张董仕以通信表决方法参会。会议由监事会主席[zhǔxí]赵玉华密斯。主持[zhǔchí]。会议的召开切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,所做决定。与会监事经负责审议。,通过如下议案:

        一、审议。通过《关于划转子公司[gōngsī]股权的议案》

        该决定4票同意,0票否决,0票弃权。

        监事会以为:本次子公司[gōngsī]之间的股权划转将提高公司[gōngsī]治理效率,于增强公司[gōngsī]对子公司[gōngsī]的节制,降低治理本钱。。本次划转在公司[gōngsī]归并报表。局限内举行,不涉及归并报表。局限变化,对公司[gōngsī]的财政状况和谋划功效不会[búhuì]发生影响。,亦不存在。侵害宽大中小股东和投资。者好处[lìyì]的环境。因此我们赞本钱。次子公司[gōngsī]之间的股权划转。

        二、审议。通过《关于公司[gōngsī]以实物出资[chūzī]向子公司[gōngsī]增资的议案》

        该决定4票同意,0票否决,0票弃权。

        监事会以为:本次增资于公司[gōngsī]资产治理,公司[gōngsī]运营,不存在。损害。公司[gōngsī]好处[lìyì]、出格是中小股东好处[lìyì]的环境。公司[gōngsī]应凭据法令律例要求打点本次增坐。。我们赞成公司[gōngsī]以评估价值[jiàzhí]9,015.8417万元向宝莫北京[běijīng]举行增资,个中5,000万元作为[zuòwéi]实收资本,4,015.8417万元计入资本公积。

        三、审议。通过《关于公司[gōngsī]拟出售[chūshòu]子公司[gōngsī]股权的预案》

        该决定4票同意,0票否决,0票弃权。

        监事会以为:公司[gōngsī]董事会针对本次股权出售[chūshòu]预案举行审议。的法式和进程切合法令、律例和公司[gōngsī]章程、制度[zhìdù]的划定。该项目标尝试。是为了优化公司[gōngsī]财产结构,鞭策转型进级,加强公司[gōngsī]一连红利能力,提拔谋划效益和公司[gōngsī]业绩[yèjì]。因此,我们赞成公司[gōngsī]董事会授权。治理层启动东营宝莫石油气勘测开辟。公司[gōngsī]、宝莫(香港)公司[gōngsī]股权转让前期[qiánqī]准事情,公司[gōngsī]制定出售[chūshòu]方案后将依法推行抉择[juéyì]审议。法式,并凭据划定推行信息[xìnxī]披露。。

        特此告示

        山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]

        监 事 会

        二O一七年七月二十七日

        证券代码[dàimǎ]:002476 证券简称:宝莫股份 告示编号:2017-027

        山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]

        关于划转子公司[gōngsī]股权的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        山东。宝莫化工[huàgōng]股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第四届董事会第十二次会议以9票同意、0 票否决、0票弃权通过了《关于划转子公司[gōngsī]股权的议案》,赞成公司[gōngsī]将宝莫(北京[běijīng])环保科技公司[gōngsī](简称“宝莫北京[běijīng]”)所持有[chíyǒu]的全资子公司[gōngsī]东营宝莫情况工程。公司[gōngsī](简称“宝莫情况”)100%的股权、东营宝莫情况工程。公司[gōngsī]所持有[chíyǒu]的全资子公司[gōngsī]新疆宝莫情况工程。公司[gōngsī](简称“新疆宝莫情况”)100%的股权划转至公司[gōngsī];将宝莫(北京[běijīng])环保科技公司[gōngsī]所持有[chíyǒu]的参股公司[gōngsī]天津。博弘化工[huàgōng]责任公司[gōngsī](简称“天津。博弘”)49%的股权划转至东营宝莫情况工程。公司[gōngsī]。本次划转完成。后,宝莫情况及新疆宝莫情况将由公司[gōngsī]全资孙公司[gōngsī]变动为公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]。

        本次买卖不组成关联[guānlián]买卖或《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组,买卖无需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        一、买卖概述

        按照公司[gōngsī]整体诡计,为整合优化资源设置,增强对子公司[gōngsī]的管控力度[lìdù],削减治理层级,降低治理本钱。,提拔运营效率和谋划效益,公司[gōngsī]拟将宝莫北京[běijīng]所持有[chíyǒu]的全资子公司[gōngsī]宝莫情况100%的股权、宝莫情况所持有[chíyǒu]的全资子公司[gōngsī]新疆宝莫情况100%的股权划转至公司[gōngsī];将宝莫北京[běijīng]所持有[chíyǒu]的参股公司[gōngsī]天津。博弘49%的股权划转至宝莫情况。

        二、买卖各方景象。

        (一)宝莫(北京[běijīng])环保科技公司[gōngsī]景象。

        公司[gōngsī]名称:宝莫(北京[běijīng])环保科技公司[gōngsī]

        企业[qǐyè]范例:责任公司[gōngsī](法人独资)

        注册地:北京[běijīng]市海淀区

        代表[dàibiǎo]人:刘皓

        注册资本:5,000 万元

        谋划局限:手艺推广服务;贩卖化工[huàgōng]产物(不含化学[huàxué]品);承包。;商业咨询;投资。治理。

        股权布局:公司[gōngsī]持有[chíyǒu]100%股权

        (二)东营宝莫情况工程。公司[gōngsī]景象。

        公司[gōngsī]名称:东营宝莫情况工程。公司[gōngsī]

        代表[dàibiǎo]人:声张

        注册时间:2014年5月8日

        注册资本:3,000万元

        注册地点:山东。省东营市东营区西四路892号

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