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                                                                  2018-05-30

                                                                          商报动静克日,中国人民银行潍坊市中心支行宣布的(潍银)罚字〔2016〕 第2号行政赏罚抉择书表现,东营银行股份有限公司潍坊分行因违背多项划定,被中国人民银行潍坊市中心支行处以20万元罚款。(潍银)罚字〔2016〕第2号行政赏罚抉择书表现,2015年1月1日至2016年5月30日,东营银行股份有限公司潍坊分行未凭证《金融机构反洗钱划定》(中国人民银行令[2006]第1号)第九条推行反洗钱客户身份辨认任务,未凭证《中华人民共和国反洗钱法》 第二十条推行大额和可疑买卖营业陈诉任务,,按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项和第(三)项划定,处以20万元罚款。作出赏罚的日期是2016年12月9日。 综合

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